【权威发布】OneCoin涉案150亿，119人被捕！

Onecoin的英文名称是Onecoin，是一种创建的网络虚拟货币的术语。 2017年央视公布了350家传销组织名单，维卡币上榜。

Onecoin 声称不仅仅是一种加密货币。 为了使其成功和独特，Onecoin创造了整体概念和系统，使Onecoin成为加密货币领域的领导者。 OneCoin香港分公司正式成立，地址位于香港九龙尖沙咀。 这是继欧洲和迪拜之后的又一主要办事处。

华丽包装的缔造者---吸血鬼

创始人：Ruja Ignatova教授，出生于保加利亚首都索非亚-康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法学双博士，保加利亚最大基金麦肯锡战略合作伙伴CEO兼CFO管理公司之一曾管理高达2.5亿欧元，参与TPG（全球最大私募股权基金之一）多个项目，参与德国法兰克福银行多个项目，建立俄罗斯投行业务，以及达成Thai Capital（东欧私募股权基金）战略合作伙伴，出资1.5亿欧元，后被俄罗斯VTB Capital收购，创建7500万欧元全球财富投资基金（BVI公司所有） ), 与 Divus AG 合作，收购瑞士 Nordkap AG 银行，比特币、莱特币等多家加密货币公司的顾问 - 执行董事，fo 之一 OneCoin Ltd 旗下！

在她的领导下，Onecoin不仅继承了比特币去中心化的特点，而且股票完全由算法决定。 对于机构投资者而言，Onecoin在匿名性、无边界、破解难度和增发等方面更为严格。 基于以上原则，维卡币只要保持适当的流动性，其自身的稀缺性保证了币价整体稳定的上涨趋势，不会有大量热钱涌入。 此外，随着欧美经济整体低迷，黄金价格持续震荡。 稳定的虚拟货币成为大量机构投资者的主要选择。

2016年4月，维卡币发布大量虚假消息，恶意误导公众将维卡币与名人联系起来进行宣传。

2016年4月21日，广东省公安厅发布公告称，OneCoin以投资网络虚拟货币为名，进行非法集资、传销活动。

2016年6月28日，银联表示：经与格鲁吉亚首都银行核实，该行发行的OneNet银联卡为支持美元交易的预付卡，不能用于OneCoin、比特币等虚拟货币。 交易。 因此，“首都银行发行银联货币卡”的信息与事实不符。

2016年10月20日，江西省赣州市崇义县破获一起利用网络虚拟货币“维卡币”进行传销的案件，成功将犯罪嫌疑人钟某抓获。

OneCoin 于 2014 年左右作为“投资”进入中国“市场”。 这个传销在中国骗了70亿，全球骗了1220亿，传销67000层。

与真正的加密数字货币不同，Onecoin发行的Onecoin代码不开源，采用中心化记账，流通和转账交易记录不透明； 而其代币发行方式则是为了吸引人气，开发多种Earn代币和实际收入额度给下线。 而在这个动荡的加密货币市场，它会向你承诺：只涨不跌。

OneCoin在中国的团体建立了不同的会员等级体系。 会员一般分为入门级、高级级、专业级、行政级、大亨级五个等级。 其中入门级投资975元，送1000代币和50毫克黄金。 最高大亨级别：投资37725元，送6万代币，送2500毫克黄金。 入门级不能交易，是给进入行业的人一个进入平台了解的机会。

OneCoin在中国的营销机构就是用这种奢侈的手段来迷惑外人入坑。 一旦入坑，既可以选择躺下让钱升值坐等未来收益，也可以选择拉人下水，多层次发展线下。 只要每个人都被拉进来，线上就会给予各种奖励。 这样就形成了一个金字塔结构，顶层越高，收入越多。 通过几何级数的递增，收益是惊人的。 进入Onecoin系统的人只有两种，一种是被彻底洗脑，另一种明明知道这是骗局，却选择默默发财。

金字塔顶端的人对所有OneCoin投资者说：我们2018年上市，大家一起发财。 看到自己账户里的钱每天都在增加，大家都很高兴。 但是就是弄不出来。

冒充受害者，发布假消息，维护稳定！

2017年初，受害人向警方报案。 很快，群里就有“负责人”紧急出面进行危机公关：“你能不能也相信这个消息？” '

为了平息大家的恐慌，他们直接动用了底牌：让记者亲自来报道。 不知道真假，网上流传了一张显示举报人头像和举报人微信号的截图。

图中记者发声支持Onecoin，称自己还没有报警，应该对投资者负责。 ’这两段文字出现后，不少人开始欢呼起来。 记者发言的截图迅速在这些群里流传开来，让大家心里多了几分安心。 其实这都是假的。

OneCoin传销组织，破解了一堆OneCoin传销后，其在中国的网站仍然可以访问，仍然有很多投资者入局，OneCoin并没有消亡。

在全球范围内，200 多个国家的超过 300 万人参与了 OneCoin 骗局。 OneCoin项目的美国参与者收到邮件通知称，由于相关监管机构的干预，OneCoin在美国的交易和提现被暂停。 之后，美国用户将无法再查询自己的维卡币余额比特币继承案比特币继承案，维卡币官方也未告知该地区用户何时恢复服务。

各国针对维卡币的抵制活动也很火爆。 英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和许多其他国家的执法部门正在调查与 Onecoin 金字塔计划有关的数百家公司。

2016 年 9 月，英国金融行为监管局 (FCA) 在伦敦一家酒店举行招聘活动后对 OneCoin 发出了警告。

2017 年 4 月，印度警方逮捕了 18 名在孟买市组织 OneCoin 活动的招募人员。

5 月，伯利兹国际金融服务委员会 (IFSC) 对 OneCoin 的母公司 OneLife Network Ltd 发出警告，涉嫌在未经 IFSC 和其他监管机构许可和许可的情况下进行交易操作。

7 月，奥地利金融市场管理局 (FMA) 已对 OneCoin Ltd. 发出正式警告。

2018 年 1 月，保加利亚执法机构突击搜查了 Onecoin 在索非亚的办公室，没收了 Onecoin 的服务器、文件和其他证据。

中国激活码涉及金额超过70亿元； OneCoin 全球开户总数超过 1077 万个，共计 67671 个级别，全球购买的激活码总数超过 480 万个，约 158.59 亿欧元。

‘我妹妹最近迷上了维卡币，我该怎么劝她呢？ '、'我父亲深陷一币传销'、'家里老爷子迷上一币，整天在家唠叨'之类的帖子或问题。

微博上，一个叫“Onecoin区块链科技”的账号还在发文，鼓吹Onecoin，什么“你不管今天的Onecoin，明天的Onecoin”你买不起！ 他的微博上到处都是这样的言论。

在很多视频网站上，隐隐约约可以看到关于Onecoin的骗人视频，其中不少视频最近还在上传。

Onecoin骗局在民间泛滥的原因：

利益诱惑、投机心理、知识有限是传销受害者普遍存在的状况。 北方地区的参与者多为中老年人。 他们往往通过亲戚朋友的介绍接触到传销。 他们中的许多人是一个人的受害者，整个家庭都受苦。

“我见过的大多数传销受害者都是参与过许多传销项目的人。 他们并没有想象中的那么愚蠢。 他们中有不少人经营过商店、饭店、服装等生意，也有经商经验。 为什么？ 会受害吗？ 一方面是投机心理造成的，另一方面是过度自信。 他们相信，如果别人能赚钱，他们自己也能做到。 如果这次不行，还会有下一次。 '

区块链本身就偏向于技术，一般人很难理解。 传销一旦被区块链和加密数字货币覆盖，将具有很强的隐蔽性和欺骗性。 一般人很难区分一种货币是不是传销币，甚至最要命的是，他根本不愿意去传销币。 学会辨别，听到“稳盈不亏”“暴富”之类的词就失去理智。

加密数字货币采用去中心化记账，公开透明。 可以查询货币发行总量、流通量、转账交易记录，使用ICO融资和兑换交易； 而传销币代码不开源，中心化记账，以上信息均不可查询，控制它的平台可以无限增发代币，通过拉人、开发多级线下获得奖励代币，这很容易区分。

2018年5月14日，株洲市公安局破获了公安部督办的“一币”特大网络传销案，涉案金额高达150亿元。

早在2016年3月，株洲醴陵市公安局就接到群众举报称，一名王姓男子自2015年初以来，以网络虚拟货币“维卡币”为道具，谎称可以发家致富。快速高回报。 ，到处下饵，线下发展吸收。 株洲警方通过调查发现，王姓男子线下发展400多人，涉案金额高达400余万元。 而这背后其实是一个传销网络。

原来这背后是一个将虚拟货币从国外推广到国内的组织。 “OneCoin”组织本质上是要求参与者支付相应的金额，购买激活码以获得会员资格，并按照投资金额和发展顺序构成等级制度。

此案仅涉及150亿国内资金，超过200万个传销账户。 如何准确定位资金流向，快速查控犯罪资金，成为一项十分重要的任务。 由于此案涉及全国20多个省市，案情重大，被公安部列为督办案件。 这也是第一起虚拟货币网络传销案。 该传销网站及营销模式由德国总领军卢谋建立，服务器架设在丹麦哥本哈根。

该传销组织分布在深圳、广州、武汉、福建、江西、哈尔滨、沉阳等地。 专案民警分成14组，在全国多地同时开展网络征集。

株洲警方已逮捕119名犯罪嫌疑人，其中两人被株洲县人民法院判处五年以上有期徒刑。

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